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借“总部经济”之名，孙某、刘某、季某等东说念主两年间在多地分设709家空壳公司，在未发生的确贸易的情况下，虚开升值税专用发票、平庸发票2500余份，价税策动1.3亿余元，酿成税收亏空1200余万元，还以口头合作、产业援手为名，罪人套取所在政府援手资金2500万余元。经江苏省连云港市赣榆区稽查院拿起公诉，近日，法院以虚开升值税专用发票罪、虚开发票罪、贿赂罪，数罪并罚，判处被告东说念主孙某、刘某、季某等9东说念主有期徒刑十三年至有期徒刑十个月不等，各并处罚款。

借“总部经济”之名，批量注册空壳公司

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1988年出身的孙某在北京干过电脑销售，也作念过中介，但行状发展一直莫得起色。一次未必的契机，孙某在网上讲和到了“总部经济”这一新的经济形态。所谓“总部经济”，是指企业总部集群布局，产生汇注效应，末端区域单干结合、资源优化配置的一种经济形态。

孙某通过长远了解发现，所在政府为了带动经济发展，频频会以促进“总部经济”口头合作、产业援手等口头，出台一些配套的税收优惠计谋，以此来招商引资，但对企业是否进行本体意见的审核，各地把关要领不同。这让孙某以为有裂缝可钻，便开动遐想起开公司办企业参与政府“招商引资”的“大行状”。

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2019年2月，孙某最初找到了好友刘某。“我最近准备参与政府方面的招商引资，你形象好，得当帮我和政府对接。”在孙某“糖衣炮弹”的纰谬之下，刘某成为了孙某的合鼓舞说念主。随后，孙某、刘某通过网上发布招聘信息，赓续继承了季某、高某、陈某等东说念主加入，并于同庚12月，成立了“红某云”企业惩办参议办事有限公司（下称“红某云”公司），构成了一套东说念主员皆整、开采皆全、看起来很正规的公司。

孙某行动该集团的总厚爱东说念主，与刘某厚爱同所在政府洽谈以“总部经济”口头注册公司、执意招商引资契约；季某惩办公司财务，厚爱办理政府拨付税收援手资金手续；郑某行动外勤厚爱辩论企业注册、银行开户、税务登记刊出等手续办理；高某、陈某等东说念主居间先容有虚开发票需求的受票公司。

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在莫得任何实体意见业务的前提下，孙某等东说念主在多地以熟东说念主先得意口耳相承的神志，打着唯有按照其条款注册公司，即可得到2000元到5000元不等刚正费的标语，拉拢东说念主员租用办公厂房和坐褥厂区，多半量注册空壳分公司，波及行业涵盖建筑、商务、货品运载、机械开采租借等浩荡限制。这些空壳公司以开展“总部经济”为名伪装成产业集群，以升值税发票收取票面金额10%至11%、平庸发票收取票面金额1%的开票神志，鼎力对外虚开各样发票，并凭借虚开的各样发票，行动套取所在政府援手资金的依据。

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拉拢税务系统使命主说念主员“添砖加瓦”

光成立公司还远远不够，如安在当地绽开东说念主脉关系，为末端致富梦“添砖加瓦”，是孙某心里一直遐想的大事。

2019年10月的一天，经东说念主先容，孙某刚劲了某市税务系统的使命主说念主员郁某（另案处理）。初度显露，郁某对这位年青有为且起原饶沃的孙总颇为悠然。几次往复后，二东说念主冉冉谙习。

从2019年11月起，孙某先后10次通过转账神志向郁某贿赂共计213万元。按照当地税收辩论法规，孙某要是要刊出各样空壳公司，需要补皆企业的所得税，波及不同业业的企业税率不同，但在郁某的暗意下，孙某谐和按照开票金额3‰的税率请教缴税，郁某在明知不相宜辩论法规的情况下，专揽其厚爱个东说念主所得税征收和审核的职务便利，在3‰的税率基础上短期内赶紧匡助完成刊出税务登记，使得上述公司在税务系统骄贵为“已刊出”，既让孙某简陋了所得税又最大戒指走避了税务机关的查处。

在郁某的匡助下，孙某以“外地客商”的身份与所在政府执意招商引资契约，在当地以“总部经济”口头注册成立空壳公司，随后安排高某、陈某厚爱居间先容受票企业，在与有开票需求的企业谈好开票用度之后，在莫得任何实体意见的情况下，欧博平台指挥公司职工在PC端登录电子税务局系统，按照客户的需求填写辩论发票信息，随后派外勤到办税办事厅领取发票，再向受票企业邮寄发票，全程线上操作，从不线下碰头。

在完成上述进程之后，公司司帐将通盘虚开发票的辩论材料汇总到孙某处，谐和整理归纳，形成一套完好的台账，行动领取政府奖励的依据。随后，孙某安排刘某与所在政府厚爱招商引资的使命主说念主员对接，实施请教援手资金的里面要领，将上述整理好的材料一并上交，待辩论部门审核之后，所在政府会根据其征税情况，按照40%至45%的返还比例，向其提供的对公账户打入税收返利的援手资金。顺利获取所在政府援手资金后，孙某再将上述款项通过对公账户转入私东说念主账户，并在郁某匡助下快速将空壳公司刊出。

通过这么“执意招商引资契约—注册公司—虚开发票—请教援手资金—刊出公司”的进程，戒指2021年10月，以孙某为首的犯警集团已注册空壳公司709家，专揽上述空壳公司对外虚开各样发票2500余份，税额策动1.3亿余元，酿成税收亏空1200余万元。同期，该犯警集团以口头合作、产业援手为名，罪人套取所在政府援手资金2500万余元。

2021年年底，连云港市税务局在开展税务巡逻专项举止时，发现辖区内一些新注册的公司在短期内存在多量开票的非常情况，而这些公司的背后均指向孙某的“红某云”公司。初步核查后，税务机关将该踪影吩咐公安机关。

2022年1月14日，公安机关以涉嫌虚开升值税专用发票罪、虚开发票罪对孙某等东说念主立案考查，并赓续将孙某、刘某等东说念主执获。

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由于该案涉案金额很是雄壮，且波及多地，2022年3月，赣榆区稽查院应邀提前介入，就梳理资金回流、查清拐骗税收优惠返还时间和数额等方面指导公安机关考查取证，同期淡薄由涉案企业所在地的公安机关对受票设施进行协同考查。

2022年9月1日，连云港市公安局赣榆分局将该案移送赣榆区稽查院审查告状。“该集团由孙某担任董事长，刘某任总司理，季某为财务总监，下设内勤部、外勤部、票务部等三级架构，在册职工56名，外加分公司东说念主员达百余东说念主，若何根据现存凭证笃定涉案东说念主员参与进度、地位作用、赚钱情况，是确保案件质效和量刑恰当的要点。”经办稽查官刘新闻先容。

2022年10月初，赣榆区稽查院稽查官实地访问了解案件辩论情况。

经审查，稽查机关认为孙某行动该犯警集团的首要分子，应按照集团所犯的一说念邪恶处罚，刘某、季某、郑某在共同犯警中起主要作用，是主犯，其他犯警嫌疑东说念主起次要作用，应照章将孙某、刘某、季某等9东说念主拿起公诉。概述全案凭证，该院淡薄对在该公司仅从事劳务性使命、领取固定工资的平庸职工不予讲究贬责。

同期，针对国度税收濒临的大量亏空，赣榆区稽查院淡薄公安机关对涉案企业的账户实时查封止付，厘清辩论单子流和两边的确贸易情况，加大追赃挽损力度。戒指现在，公安机关已追回税款亏空719万余元。

2022年12月28日，赣榆区稽查院以贿赂罪对孙某照章拿起公诉；本年1月28日，以虚开升值税专用发票罪、虚开发票罪对孙某、刘某、季某等9东说念主照章拿起公诉。法院审理后作出上述判决。

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本年3月7日，该案在赣榆区法院开庭审理，经办稽查官出庭公诉。董潇文摄

针对该案暴披露在公司登记、招商引资、税收计谋等方面存在的裂缝，近日，赣榆区稽查院邀请所在政府、税务机关、民营企业代表召开对于涉“总部经济”犯警问题筹商会，淡薄辩论部门加强对税收补助、奖励等计谋的审核把关，加大对刊出企业的审核和风险分析，回绝空壳公司。

（来源：稽查日报· 法治新闻版 作家：卢志坚 孙鑫鑫 季于翔）